運作情形

董事出(列)席董事會一覽表

本屆董事會任期:113年06月18日至116年06月17日,迄今已開會1次,董事出列席情形如下:

職稱姓名(或代表人姓名)所代法人姓名實際出(列)席次數(B)委託出席次數應出(列)席次數(A)實際出(列)席%(B/A)備註
董事
本人
黃逸駿 101100.00% 
董事
本人
陳在樸 101100.00%                                    
董事
本人
陳萬得 101100.00%  
獨立董事本人
劉一震 0110.00% 
獨立董事本人
蘇聰敏 101100.00% 
獨立董事本人
張東隆 101100.00% 
獨立董事本人鄭琴馨 101100.00% 

第十三屆董事會任期:110年08月04日至113年06月17日,迄今已開會20次,董事出列席情形如下:

職稱姓名(或代表人姓名)所代法人姓名實際出(列)席次數(B)委託出席次數應出(列)席次數(A)實際出(列)席%(B/A)備註
董事
本人
陳在樸 20020100.00% 
董事
本人
王小龍 110166.25%112.12.04辭任
董事
本人
林祺洋 1802090.00% 
董事
本人
王樂群 20020100.00% 
董事
本人
陳萬得 1912095.00% 
董事
本人
高文祥 1812090.00% 
獨立董事本人徐瑞燦 20020100.00% 
獨立董事本人蘇聰敏 1912095.00% 
獨立董事本人劉一震 1732085.00% 

重要管理階層及董事會成員之接班規劃

  本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策,目前董事共7名(含獨立董事 4 名),具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會 計等專業能力。其中 1人兼任本公司高階管理階層,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。各年度的「董事成員績效評估結果」將提供予董事會,作為董事提名續任之參考。

  關於董事會之接班規劃,本公司培育高階經理人進入董事會,使其熟悉董事會運作及集團各單位業務,並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。

  目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化,兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一,並將注重性別平等,具備執行職務所必須之知識、技能及素養。現任投資長陳在樸先生於 84年加入柏騰經營團隊,歷任總經理、副董事長等職務,目前接任投資長職務。

  針對重要管理階層之接班規劃,除盤點與遴選潛力接班人,並搭配個人發展計畫輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。

  本公司由管理處統籌建置傳承人才發展機制,定義關鍵職位,每一關鍵職位提報 2 至 3 位傳承人選,並載明可接班時程,分為立即~一 年內、一(含)~三年、三(含)~五年、五(含)年以上等四個準備時程。

  高階管理階層接班人的培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展及工作輪調等四大模組,其內容包括了人力資源、財務風險、 海外派遣、EMBA、語言學習等,每一模組課程規劃為期 3-5 年。透過專業能力訓練,使受訓者整合運用,以培養決策判斷能力,以培育未來所需要的經營管理人才,每人每年安排六至十八小時進修課程,藉由管理課程訓練與職務歷練,使接班人選能提昇經營管理能力及思維,於接任職務預定時程前完成接班準備(108-112 年梯次受訓者共計5 人)。