董事會成員多元化政策

●董事會成員多元化政策：
　　本公司已訂有『公司治理實務守則』，明訂本公司之董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事
不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以明訂適當之多元化方針，例如：性別、年
齡、國籍及文化、專業背景、專業技能及產業經歷。
　　董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備
之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

　　本公司現任董事會由7位董事組成，包括4位獨立董事，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。本公司具員工身份之董事佔比為14%，獨立董事佔比為57%，4位獨立董事任期年資落在0-4年，其中有2位董事年齡在51-60歲、2位董事年齡在61-70歲、3位董事年齡在71-80歲，本公司注重董事會成員組成之性別平等，以落實性別平等及多元化目標，目前女性董事1位佔比為14%。

●董事會成員多元化落實情形：